Oracle Risk Management and Compliance

自動監控及控制使用者存取

設計不違反職責分離 (SoD) 的自訂角色

在 ERP 系統正式上線之前，請使用預先建置的安全規則庫來確保您的角色符合要求。避免使用者接受度測試 (UAT) 延遲、在審計中發現問題或者發生成本高昂的角色整改。

檢查存取要求是否存在 SoD 違規

支援使用者自助存取要求，並在佈建存取權之前防止 SoD 衝突。將存取要求傳送給業務流程所有者進行審查，記錄例外情況，並授予存取權 (若已核准)。

監控和報告敏感 (受限) 存取權

識別已授予敏感存取權的使用者以及要報告、認證或刪除的資料。

監控及報告職責分離

安心地產生 SoD 報告，以滿足稽核和規範 (ICFR/SOX) 要求。

自動執行使用者存取審查和認證

自動執行使用者存取審查工作流，確保該存取已經過業務流程所有者授權，並滿足稽核和合規要求。

持續使用 AI 監控使用者活動

監控重要組態的變更

自動監控重要組態的變更，以識別未經授權或可疑的變更。

稽核交易以識別詐騙、錯誤和原則違規

從抽樣到持續監控財務交易，以確保完全的監督。

採購至付款保證

監控採購到付款的使用者存取和活動，以協助確保流程完整性。強制劃分職責，並分析所有採購單、商業發票及付款。

記錄到報告的保證

監控記錄至報告的使用者存取與活動，以維護程序的完整性。實施職責分離並分析所有分類帳交易、期間結算調整和手動日記帳分錄。

訂單到收現保證

監控從下單至收款的使用者存取和活動。強制執行職責區分，並分析所有客戶訂單、已核准的信用額度及付款收款。

僱用至退休保證

監控僱用至退休處理程序中的使用者存取與活動。強制執行職責區分，並分析所有薪資執行、薪酬變更及工時卡異動。

管理內部控制

文件 (RCM)、測試及認證 ICFR/SOX 控制

透過直觀的評估和認證工作流程，有效地在統一的內部控制儲存庫上協同合作。

簡化企業風險管理 (ERM)

使用分析與內容模型來計算風險，以決定最佳行動方式。

• 什麼是企業風險管理 (ERM)？